圣基茨移民背景調(diào)查都調(diào)查些什么？

圣基茨移民是直接一步到位護照的模式，不僅擁有較長的歷史和完善的政策流程，對于申請者的要求也不低。

相較其他國家的護照政策，圣基茨對于申請者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，通過和世界上知名的公司合作，從而綜合判斷申請者是否合格。

那么，圣基茨移民背景調(diào)查都有哪些內(nèi)容呢？本文將對相關(guān)問題進行詳細的介紹。

圣基茨當局自2015年后就開始對投資入籍計劃CBI實施更加嚴格的盡職調(diào)查，當局認為這一流程是必須的，有助于防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段：

圣基茨護照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體事宜交給授權(quán)的代理機構(gòu)。經(jīng)過認證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如World Check 或者 World Compliance對申請者進行高級背景調(diào)查，這樣的操作模式已經(jīng)成為所有授權(quán)代理機構(gòu)的通用做法。

一旦對所有內(nèi)容完成審查，申請材料將轉(zhuǎn)到圣基茨和尼維斯的服務(wù)提供商，然后他們將向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申請和盡職調(diào)查報告。

隨后，CIU將檢查文件，一旦相關(guān)材料通過“文件測試”，信息將被轉(zhuǎn)發(fā)給國際盡職調(diào)查公司。

圣基茨和尼維斯當局與六家公司進行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商業(yè)調(diào)查，風(fēng)險管理，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。

盡職調(diào)查公司隨后將相關(guān)信息與各種制裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內(nèi)容進行交叉對比，以查申請者是否存在一些負面信息。

此外關(guān)于申請者居住地，職業(yè)，公用事業(yè)（水/電）報告，教育歷史，銀行對賬單和資金流量等相關(guān)材料也會被仔細審查。比如，如果申請者表明其賬戶中有一百萬美元，那么實際數(shù)量是否真的如此，這些錢到底是來自哪里？根據(jù)申請者的職業(yè)和經(jīng)商情況，這百萬美元是否和收入相匹配？相關(guān)調(diào)查會進行的非常詳細和徹底，一旦發(fā)現(xiàn)任何的不一致，都會要求申請者提供額外的信息。

所有的材料審查完成之后，文件會再次回到CIU，當局會綜合各方的意見做出是否批準申請者投資的決定。

隨著這一過程看起來有點麻煩，但這是必須的，否則不僅會破壞圣基茨國家的聲譽，也會導(dǎo)致其護照含金量的下降。

首先需要明白一點，申請圣基茨護照的所有需要材料都不能通過網(wǎng)上，或者直接從移民局獲得，材料的填寫，準備和遞交都需要通過圣基茨當局授權(quán)的機構(gòu)進行。

申請圣基茨護照一般需要的材料包括：

• 1、包含C1,C2,C3表格的申請手冊；

• 2、醫(yī)療證書/報告（包括HIV測試結(jié)果）；

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