希臘當(dāng)局警告房地產(chǎn)市場(chǎng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)高

希臘反金融犯罪特別行動(dòng)組在9月4日發(fā)表一份反洗錢和反恐怖主義融資系統(tǒng)的報(bào)告，其中指出，希臘房地產(chǎn)市場(chǎng)是洗錢的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

報(bào)告指，稅務(wù)違法、金融犯罪、腐敗等通常都與洗錢連接在一起，希臘在打擊上述罪行的行動(dòng)中已見成效，情況有所改善，目前已能有效地預(yù)防和打擊洗錢以及恐怖主義籌資等犯罪行為。

在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，希臘當(dāng)局把當(dāng)前的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置為“中等-高風(fēng)險(xiǎn)”，并認(rèn)為，其中最容易滋生洗錢犯罪行為的是律師、公證員、會(huì)計(jì)師和房地產(chǎn)代理中介等專業(yè)人士和團(tuán)體。

報(bào)告特別指出，希臘有大量未經(jīng)許可的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人和公司，這增加了房地產(chǎn)市場(chǎng)被用于洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。

在去年底，希臘財(cái)政部也發(fā)表一份名為《洗錢與恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家評(píng)估》報(bào)告，內(nèi)容指出，希臘的地下經(jīng)濟(jì)規(guī)模相對(duì)經(jīng)合組織其它發(fā)達(dá)國(guó)家而言較高，可能占比超過(guò)國(guó)民收入的20%，愈360億歐元?，F(xiàn)今的經(jīng)濟(jì)犯罪、欺詐和腐敗復(fù)雜性越來(lái)越高，因此對(duì)這些犯罪行為越來(lái)越難以定位和調(diào)查，其結(jié)果是對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。 文章標(biāo)簽：希臘房產(chǎn)(9)